Pihak berwenang Australia mengungkapkan bahwa mereka berhasil melumpuhkan organisasi pencucian uang China-Australia dan menyita aset yang diperkirakan bernilai lebih dari AU$150 juta sebagai bagian dari salah satu operasi terbesar yang pernah dilakukan di negara tersebut.
Sebagai hasil dari operasi tersebut, sembilan anggota sindikat pencucian uang tersebut, termasuk pemimpinnya yang berbasis di Sydney, didakwa oleh Polisi Federal Australia (AFP), yang mengkonfirmasi hal tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 2 Februari. Menurut AFP, organisasi China-Australia terlibat dalam memindahkan dana ilegal ke seluruh dunia dan dengan melakukan itu, membantu sejumlah geng kriminal internasional untuk mencuci uang.
Kirsty Schofield, Asisten Komisaris AFP, mengatakan dalam jumpa pers bahwa organisasi pencucian uang itu ternyata bertindak seperti bank bawah tanah untuk melayani geng kriminal dan memiliki cabang di seluruh dunia.
Aset yang disita akibat aksi tersebut antara lain mata uang kripto, serta barang-barang lainnya, seperti perhiasan, jam tangan, tas tangan, dan senjata api. Operasi tersebut juga melihat lebih dari 20 rumah berbasis di Sydney, termasuk dua yang terletak di pinggiran timur kota yang bernilai lebih dari AU$19 juta digabungkan, dan sebidang tanah senilai AU$47 juta dan terletak di dekat bandara kedua di masa depan. kota, juga menjadi subjek penyitaan.
Tindakan Penegakan Dilakukan Mengikuti Pengumuman Baru-Baru Ini tentang Hukuman Penjara Junket Mogul Alvin Chau
Operasi baru-baru ini yang membuat otoritas penegak hukum berhasil menangkap sindikat China-Australia masih menimbulkan pertanyaan tentang status negara tersebut sebagai basis operasi pencucian uang dan telah mengungkap potensi celah dalam peraturan dan regulasi real estat Australia. Investigasi resmi terhadap operator kasino terbesar di Australia dan dugaan pencucian uang di lantai perjudian mereka juga berkontribusi dalam mengungkap kelemahan serius dalam kontrol keuangan dan peraturan anti pencucian uang di dalam dan di luar kasino.
Menurut laporan media, organisasi China-Australia membantu memindahkan miliaran dolar AU ke luar negeri dengan menggunakan jaringan perbankan bayangan yang luas yang membentang di seluruh Asia, Amerika, Swiss, Karibia, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Laporan telah mengungkapkan bahwa salah satu individu yang ditangkap sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum adalah maestro perjudian Alvin Chau, yang pada saat itu terkait dengan operator junket kasino SunCuty. Pada Januari 2023, Chau menghadapi hukuman penjara 18 tahun setelah dinyatakan bersalah atas dakwaan, termasuk perjudian ilegal, penipuan, dan asosiasi dengan organisasi kriminal. Untuk saat ini, otoritas Polisi Federal Australia menolak mengomentari hubungannya dengan tindakan penegakan hukum terbaru terkait individu dan entitas yang terkait dengan organisasi kriminal internasional.
Menurut tuduhan yang diungkapkan oleh Polisi Federal Australia, sindikat pencucian uang China-Australia mengumpulkan kekayaannya dengan memberikan dana kepada orang Australia yang tidak diizinkan oleh undang-undang untuk mentransfer sejumlah besar uang tunai ke luar China daratan. AFP lebih lanjut membagikan bahwa grup tersebut, yang hubungannya dengan operator perjudian lokal masih belum dikonfirmasi, membebankan biaya hingga 10% dari nilai uang yang ditransfer.
Olivia Kol
Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.
