Regulator kejahatan keuangan di Australia telah meluncurkan unit spesialis kedua sebagai tanggapan atas meningkatnya ancaman pencucian uang di industri perjudian lokal, yang telah diakui sebagai risiko tinggi oleh orang-orang yang mengetahui situasi tersebut.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mengonfirmasi pembentukan unit baru tersebut pada konferensi Regulating the Game yang berlangsung di Sydney awal pekan ini. Pada saat itu, pengawas kejahatan keuangan memperingatkan bahwa mereka telah menemukan bukti ketidakpatuhan yang serius terhadap undang-undang dan peraturan anti pencucian uang negara di sejumlah bisnis.
Seperti yang dilaporkan Casino Guardian, di akhir tahun 2022, AUSTRAC memulai penyelidikan terhadap dua operator perjudian – bet365 dan Sportsbet – karena kecurigaan bahwa keduanya gagal mematuhi undang-undang anti pencucian uang negara tersebut. Akibatnya, beberapa pemeriksaan eksternal dimulai, dengan mereka segera diharapkan untuk melaporkan kembali temuan mereka.
Seorang juru bicara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia berbagi bahwa pengawas kejahatan keuangan mengalokasikan beberapa sumber daya untuk mengelola bahaya yang terkait dengan pendanaan terorisme dan pencucian uang dalam sistem keuangan negara dalam hal risiko yang dihadapi oleh berbagai sektor di seluruh industri Australia. Menurut regulator, pembentukan unit spesialis tersebut yang berfokus terutama pada operator perjudian membuktikan lingkungan risiko saat ini di sektor tersebut.
Usulan Perjudian Tanpa Uang Tunai untuk Mengurangi Risiko Pencucian Uang, Klaim Para Juru Kampanye
Bradley Brown, manajer operasi pengaturan di AUSTRAC, menjelaskan kepada eksekutif perjudian senior bahwa peningkatan signifikan dalam laporan masalah mencurigakan telah didaftarkan selama 12 bulan terakhir. Dia lebih lanjut mencatat ada sejumlah besar orang yang sah yang berusaha untuk berjudi dan tindakan mereka tidak selalu bertentangan dengan sektor perjudian negara, sehingga pembentukan unit khusus cukup banyak mengelola risiko ketika hal itu terjadi.
Dia selanjutnya mendukung upaya Komisi Kejahatan New South Wales untuk penerapan perjudian tanpa uang tunai di tempat-tempat yang menawarkan apa yang disebut mesin poker sebagai cara untuk mengatasi pencucian uang setelah beberapa kekhawatiran muncul sebagai akibat dari tokoh industri.
Komisi Kejahatan di NSW menemukan bahwa miliaran uang kotor telah dicuci melalui pokies yang tersedia di klub dan pub lokal setiap tahun, sehingga merekomendasikan penerapan perjudian tanpa uang tunai untuk mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rekomendasi itu disambut baik oleh Perdana Menteri negara bagian, Dominic Perrottet, yang memasukkan pokies sebagai masalah prioritas utama dalam kampanye pemilihan negara bagian.
Menurut Armina Antoniou, manajer risiko kejahatan keuangan di Crown Resorts, usulan peralihan ke perjudian tanpa uang tunai tidak dapat dihindari. Dia lebih lanjut mencatat bahwa itu akan berdampak positif pada sektor ini karena akan mengurangi risiko pencucian uang. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Ms Antoniou adalah penerapan perjudian tanpa uang tunai. Dia mengemukakan beberapa kekhawatiran bahwa berbagai peretasan data yang tersedia, mungkin saja banyak ID yang sah dirilis di web gelap dan dibeli oleh penipu yang pada dasarnya dapat membeli kartu judi digital tanpa uang tunai yang teridentifikasi sepenuhnya dan menggunakannya. di tempat-tempat yang menawarkan mesin poker.
Daniel Williams
Daniel Williams telah memulai karir menulisnya sebagai penulis lepas di media kertas lokal. Setelah bekerja di sana selama beberapa tahun dan menulis tentang berbagai topik, dia menemukan ketertarikannya pada industri perjudian.
