Baru-baru ini, dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa Crown Resorts telah meminta badan intelijen keuangan Pemerintah Australia untuk memberikan lebih banyak waktu untuk mengembangkan pembelaannya. Awal pekan ini, seorang hakim federal mengkritik keras organisasi tersebut karena terus menunda-nunda dalam gugatan yang sedang berlangsung terhadap salah satu operator kasino terbesar di negara tersebut.
Beberapa hari yang lalu, hakim federal Michael Lee secara terbuka mengecam Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) atas penuntutan Crown Resorts. Menurut dia, badan pengawas seharusnya tidak memberikan waktu kepada perusahaan perjudian hingga Mei 2023 untuk mengembangkan pembelaannya setelah memiliki waktu satu tahun untuk melakukannya.
Hakim federal kemudian membandingkan keputusan pengawas keuangan dengan resolusi yang mengakhiri Perang Napoleon, menyebutnya “mengejutkan”. Hakim federal Michael Lee, bagaimanapun, tidak dapat mempercayai keputusan AUSTRAC untuk menunda kasus tersebut mengingat fakta bahwa pengacara kedua belah pihak telah menyetujui permintaan raksasa perjudian Australia untuk menyelesaikan fakta dan pengakuan yang disepakati dan untuk membangun pembelaan hingga Mei 2023.
Sebelumnya, Crown Resorts diperintahkan oleh hakim Lee untuk mengajukan tanggapan atas tindakan hukum terhadapnya paling lambat 27 Februari 2023. Kemudian, sidang dijadwalkan berlangsung pada 28 April, dengan negosiasi penyelesaian kemungkinan akan terjadi pada saat itu.
Namun, pejabat AUSTRAC menjelaskan bahwa penambahan beberapa waktu tambahan dipaksakan oleh pengungkapan Crown Resorts bahwa pihaknya sedang membangun pembelaannya terhadap undang-undang anti pencucian uang Australia. Pengawas lebih lanjut berbagi bahwa para pejabatnya tidak cukup berpengalaman untuk menghadapi keahlian pengacara Crown Resorts.
AUSTRAC Menuntut 3 Perusahaan Kasino atas Pelanggaran Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra-Terorisme
Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh Casino Guardian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia menggugat tiga perusahaan kasino yang beroperasi di Australia – Crown Resorts, Star Entertainment Group, dan Skycity – atas sejumlah besar pelanggaran undang-undang anti pencucian uang negara tersebut.
Pada Maret 2022, pengawas keuangan Australia mengajukan kasusnya terhadap dua kasino Crown Resorts – satu di Melbourne dan satu lagi di Perth – di Pengadilan Federal. Badan pengawas menuduh raksasa perjudian itu melanggar undang-undang anti pencucian uang negara itu pada beberapa kesempatan dan mengkritik eksekutif seniornya karena memiliki pengawasan yang tidak memadai atas kepatuhan Crown Resorts terhadap undang-undang perjudian.
Menurut tuduhan yang diajukan di Pengadilan Federal oleh AUSTRAC, raksasa perjudian Australia gagal mengevaluasi risiko 60 petaruh berisiko tinggi yang bertaruh lebih dari AU$70 miliar dan kehilangan jumlah yang mengejutkan sebesar AU$1,1 miliar sejak Maret 2016. Sebagai organisasi keuangan mengklaim, beberapa dari 60 pelanggan VIP ini adalah pelanggan dari Crown Melbourne dan Crown Perth dan bertanggung jawab atas total 83 pelanggaran hukum.
Secara teoritis, hukuman keseluruhan terkait dengan dugaan pelanggaran anti pencucian uang, yang diklaim telah dilakukan oleh Crown Resorts, melebihi AU$1 miliar. Sebagai bagian dari penyelidikan, 576 dugaan pelanggaran ditemukan, dengan masing-masing membawa denda keuangan maksimal AU$22,2 juta. Namun, menurut analis, denda yang dikeluarkan AUSTRAC terhadap kasino dan raksasa perjudian kemungkinan besar akan mencapai beberapa ratus juta dolar.
Sejauh ini, satu-satunya operator perjudian di Australia yang menghadapi hukuman finansial atas pencucian uang adalah Tabrop. Sementara denda yang tersedia untuk AUSTRAC untuk pelanggaran legislatif perusahaan bisa mencapai AU$702 juta, Tabcorp sebenarnya diberikan denda AU$45 juta pada tahun 2017. Seperti yang dilaporkan Casino Guardian, pada November 2022, Star Entertainment juga diambil alih oleh pengawas keuangan Australia ke pengadilan. Pada saat itu, pengacara John Sheahan KC menjelaskan bahwa dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan daftar dakwaan.
Daniel Williams
Daniel Williams telah memulai karir menulisnya sebagai penulis lepas di media kertas lokal. Setelah bekerja di sana selama beberapa tahun dan menulis tentang berbagai topik, dia menemukan ketertarikannya pada industri perjudian.
