Daniel Williams

In Touch Games Terkena Hukuman Finansial £6,1 Juta oleh UKGC untuk AML dan Kegagalan Tanggung Jawab Sosial

Bisnis perjudian lain menghadapi hukuman finansial besar-besaran setelah regulator perjudian Inggris menemukan bahwa mereka telah melanggar peraturan anti pencucian uang (AML) dan tanggung jawab sosial.

Komisi Perjudian Inggris (UKGC) melakukan penyelidikan yang mengungkapkan bahwa In Touch Games – perusahaan judi online yang saat ini mengoperasikan 11 situs web, termasuk cashmo.co.uk, bonusboss.co.uk, drslot.co.uk, slotfactory.com , dan jammymonkey.com – telah gagal memenuhi penilaian kepatuhan pada Maret 2022. Akibatnya, ia akan dipaksa membayar denda £6,1 juta.

Ini bukan pertama kalinya In Touch Games menghadapi tindakan regulasi. Perusahaan terkena dua penalti finansial lainnya yang dikeluarkan oleh Komisi Perjudian. Pada 2019, ia membayar penyelesaian senilai £2,2 juta untuk kegagalan peraturan tertentu, dan kemudian, dua tahun kemudian – pada tahun 2021 – pengawas perjudian Inggris mengenakan denda £3,4 juta dan peringatan untuk kegagalan lebih lanjut. Seperti disebutkan di atas, kali ini, perusahaan akan dipaksa membayar £6,1 juta untuk beberapa tanggung jawab sosial dan kegagalan pencucian uang.

Direktur Eksekutif Operasi di UKGC, Kay Roberts, mengomentari hukuman finansial, mengatakan bahwa denda £6,1 juta menunjukkan bahwa Komisi siap untuk mengambil tindakan penegakan hukum yang meningkat setiap kali operator perjudian berulang kali gagal mematuhi aturan dan semua lisensi. pemegang akan menyadari hal itu. Selain itu, Ms Roberts mencatat bahwa mengingat sejarah In Touch Games tentang kegagalan sebelumnya, pengawas perjudian negara tersebut berharap untuk melihat peningkatan yang cukup besar pada saat melakukan pemeriksaan dan evaluasi kepatuhan yang direncanakan. Sayangnya, meskipun operator telah melakukan banyak perbaikan, masih banyak yang harus dilakukan.

Ini Bukan Tindakan Regulasi Pertama yang Dihadapi Perusahaan Perjudian Online

Seperti disebutkan di atas, In Touch Games gagal mematuhi beberapa aturan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial. Operator perjudian online ditemukan telah melanggar Ayat 1, 2 dan 3 dari ketentuan Lisensi 12.1.1 tentang pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris. In Touch Games gagal bertindak sejalan dengan Paragraf 1b, 1c, dan 2 dari Ketentuan Kode Tanggung Jawab Sosial (SRCP) 3.4.1 dalam hal mencakup persyaratan interaksi pelanggan.

Kegagalan anti-pencucian uang dari In Touch Games termasuk kurangnya prosedur, kebijakan, dan kontrol yang memungkinkan perusahaan untuk mengatasi faktor risiko yang pernah ada dengan benar. Itu juga belum memastikan bahwa semua kontrol, kebijakan, dan prosedur ini diterapkan secara efektif.

Perusahaan perjudian online juga ditemukan tidak cukup memperhitungkan risiko pelanggan yang memiliki hubungan dengan yurisdiksi berisiko tinggi, menjadi penerima polis asuransi jiwa, atau menjadi orang yang terpapar secara politik (PEP). Tampaknya operator tersebut tidak cukup mempertimbangkan baik pencucian uang dan evaluasi risiko pendanaan teroris dari regulator maupun panduan dari Komisi Perjudian Inggris.

Sejauh menyangkut kegagalan tanggung jawab sosial, In Touch Games ditemukan gagal berinteraksi dengan pelanggan tertentu hingga tujuh minggu setelah mereka ditandai untuk interaksi untuk periode permainan yang lama dan pola permainan kompulsif. Selain itu, perusahaan hanya menerima kata-kata pelanggan daripada meminta bukti nyata dari sumber pendapatan mereka dan memverifikasi informasi setelah akun pengguna ditandai karena menghabiskan banyak uang dan berjudi selama jam-jam yang tidak ramah.

UKGC mencatat bahwa kegagalan operator perjudian online untuk mematuhi Ketentuan Kode Tanggung Jawab Sosial yang disebutkan di atas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan lisensi berdasarkan pasal 82(1) Undang-Undang Perjudian Inggris 2005.

Sebagai akibat dari kegagalan yang disebutkan di atas, Komisi Perjudian Inggris memberlakukan penalti finansial sebesar £6.133.310 berdasarkan ketentuan Pasal 121(1) Undang-Undang.

Olivia Kol

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat pada pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams

Author: Joseph Green