Tag: Pencucian

Daniel Williams
Posted in Uncategorized

Aspire Global Dipaksa Membayar Denda £237,600 untuk Kegagalan Legislasi Anti Pencucian Uang, UKGC Mengumumkan

Komisi Perjudian Inggris (UKGC) mengungkapkan bahwa AG Communications telah terkena denda £237.600 karena kegagalannya untuk mematuhi undang-undang…

Daniel Williams
Posted in Uncategorized

AUSTRAC Mengajukan Gugatan Perdata terhadap Star Entertainment atas Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Anti Pencucian Uang Federal

Star Entertainment sekarang menghadapi lebih banyak hukuman perdata karena tuduhan bahwa mereka telah membuat pelanggan menggunakan saluran…

Daniel Williams
Posted in Uncategorized

AUSTRAC Mulai Menyelidiki Operasi bet365 dan Sportsbet Atas Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Anti Pencucian Uang

Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah memulai penyelidikan terhadap dua operator perjudian – bet365 dan…

Daniel Williams
Posted in Uncategorized

Komisi Kejahatan NSW Menyarankan Kartu Perjudian Tanpa Uang Tunai untuk Memerangi Pencucian Uang

Komisi Kejahatan New South Wales (NSW) telah menemukan bahwa miliaran uang “kotor” telah digunakan setiap tahun untuk…

Daniel Williams
Posted in Uncategorized

Pemerintah NSW Luncurkan Uji Coba Pertama Kali Teknologi Mesin Permainan Tanpa Uang untuk Mengatasi Risiko Pencucian Uang dan Perjudian

Dompet digital baru yang ditujukan untuk mengurangi risiko pencucian uang dan kerugian terkait perjudian diluncurkan untuk pertama…

Daniel Williams
Posted in Uncategorized

Pemilik Betfred Menghadapi Denda UKGC £2,87 Juta Karena Anti Pencucian Uang dan Kegagalan Tanggung Jawab Sosial

Komisi Perjudian Inggris (UKGC) mengumumkan bahwa Petfre (Gibraltar) Limited akan membayar denda uang senilai £2,87 juta sebagai…

Entain Group Diselidiki oleh Regulator Australia atas Potensi Pendanaan Kontra-Terorisme dan Kegagalan Anti Pencucian Uang
Posted in Uncategorized

Entain Group Diselidiki oleh Regulator Australia atas Potensi Pendanaan Kontra-Terorisme dan Kegagalan Anti Pencucian Uang

Pemilik merek Ladbrokes dan Sportingbet telah diselidiki oleh pihak berwenang Australia atas dugaan pelanggaran pendanaan kontra-terorisme dan…